Двое риелторов – 45-летний ивановец и 50-летняя жительница Нижегородской области разработали и в 2019-2020 годах реализовали с участием владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее МСК) из Костромы и Нерехты преступную схему обналичивания средств, которые в соответствии с законом могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, услуги по адаптации детей-инвалидов или образовательные услуги, а также фиксированные единовременные выплаты.

Первый подыскивал владельцев сертификата путем размещения объявлений на остановках общественного транспорта, обратившимся разъяснял условия и порядок обналичивания средств МСК, помогал в подготовке необходимого комплекта документов и передачи их в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Вторая отыскивала и приобретала самостоятельно и с привлечением третьих лиц квартиры стоимостью от 50000 до 150000 рублей, в основном в сельской местности и требующие ремонта, на которые в последующем оформлялись договоры купли-продажи по завышенной цене в размере остатка средств материнского (семейного) капитала с оплатой за счет займа кредитного потребительского кооператива.

Заемные денежные средства фактически распределялись между участниками преступной группы, а после регистрации права собственности владелиц сертификатов на МСК на приобретенные квартиры и предоставления формально полного пакета документов в Пенсионный фонд Российской Федерации их задолженность по займу погашалась средствами МСК.

Распорядившись средствами МСК в размерах от 366000 до 453000 рублей, фактически владелицы сертификатов получили от организаторов преступной схемы от 10000 до 60000 рублей, а одна из подсудимых в ходе рассмотрения уголовного дела утверждала, что обещанные денежные средства ей вовсе не передали. Приобретенное жилье они не видели и проживать в нем не намерены. Обещания продать данное жилье и отдать им вырученные деньги риелторы не выполнили.

Приговором Свердловского районного суда г. Костромы все подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением наказания в виде лишения свободы. С учетом совокупности смягчающих обстоятельств и личности подсудимых суд счел возможным условное отбывание наказания с испытательным сроком, в течение которого они должны своим поведением доказать исправление.

Риелторам за совершение 7 преступлений назначены наказания сроками 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года (с учетом частичного возмещения подсудимым ущерба на сумму более 1000000 рублей) и 3 года лишения свободы с испытательным сроком 4 года, другим подсудимым, совершившим по 1 преступлению – от 10 месяцев до 1 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

С подсудимых в пользу Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации взыскан ущерб в сумме более 1700000 рублей.

По результатам апелляционного рассмотрения дела Костромским областным судом приговор признан законным и обоснованным и вступил в законную силу.